Темная сторона казино

Образ казино в общественности – это яркие огни зазывающих вывесок, роскошно оформленные залы, бар с крепкими напитками и множество снующих в разные стороны людей. Все внутри пропитано азартом, обстановка навевает романтичное настроение, готовность вступить в этот мир риска и денег. Но настолько ли привлекателен игорный бизнес на самом деле? О темной стороне казино пойдет речь в данной статье.

казино онлайн или офлайн

Криминальные элементы и казино

Далеко не секрет, что развлекательные клубы тесно связаны с криминальным миром. Через дополнительные услуги казино злоумышленники нелегально заработанные деньги превращают в законную чистую прибыль. Подобные махинации зачастую происходят в физических заведениях, так как виртуальные площадки тщательно мониторятся специальными службами безопасности.

Одними из самых используемых приемов по обработке незаконных денежных средств являются действия с платежными единицами казино, самая известная из них – фишка. Финансовые сделки во время игровых партий между азартными посетителями заключаются с помощью них. Постоянным клиентам, заслуживающим доверие, дополнительно предлагаются фишки в кредит, то есть игрок приобретает за наличные или через банковскую карту определенное количество фишек для игры в долг.

Существуют более запутанные мошеннические схемы с участием нескольких заведений одной игровой компании. Фишки в одном клубе приобретаются за незаконные наличные, далее они перевозятся в другое казино в качестве кредитных. При поступлении во второй клуб кредитных средств, администрация возвращает деньги отправившему партию дому в виде чеков. Для тщательного сокрытия незаконных махинаций аферисты могут играть, используя купленные фишки, держать некоторое время при себе. Выигрыши, заработанные с помощью незаконно приобретенных фишек, спокойно обмениваются на наличные, чеки.

Манипуляции с чеками

Наравне с фишками, призовые чеки так же обмениваются на купюры. В уголовных кругах данные чеки удается использовать несколько раз: неоднократно фиксировались случаи использования призового документа в качестве оплаты за товары, наркотики и огнестрельное оружие.
В некоторых казино удается организовать следующую авантюру: при попытке обналичить чек, заявитель предлагает добавить к нему наличные средства, которые зачастую добыты незаконно. Если администрация казино разрешает подобные операции, то выигрыш и банкноты объединяются в общий чек. Таким образом, мошенники избавляются от черной наличности, получая чек с более крупной и легальной суммой.

#Онлайн казиноРейтинг казиноПрив. бонусБездепУстройстваREGISTRATION
1.
325% + 200FS no deposit bonus
PCTabletPhone
Играть
2.
200% до 50000 RUB deposit bonus
PCTabletPhone
Играть
3.
325% + 150 FS deposit bonus
PCTabletPhone
Играть
4.
100% до 150€ deposit bonus
PCTabletPhone
Играть
5.
50% до 1000$ deposit bonus
PCTabletPhone
Играть

Фальсификация номинала фишек

Подмена стоимости фишек – вид незаконных действий, когда ничего не подозревающим клиентам предлагается купить нелегально приобретенные фишки с наценкой. Так же фишки влиятельных игровых компаний перевозятся в другие страны и используются как инструмент оплаты. Обратно они возвращаются с помощью сообщников, которые обменивают их на деньги в проверенных клубах.

Остальные финансовые услуги казино

Казино – развлекательное нефинансовое заведение, оборудованное столами для карточных партий, рулетками, игровыми автоматами и другими предметами для проведения азартных игр с установленным денежным призом. Несмотря на официальное определение, множество клубов предлагают посетителям дополнительные финансовые услуги, к ним относятся:
1. Открытие игрового счета игрока с последующим принятием денег для пополнения баланса.
2. Обмен иностранных валют.
3. Осуществление перевода средств между клиентскими счетами.
4. Предоставление услуг страхования для сохранения ценных вещей.
5. Перевод денег между электронными платежными системами.
6. Конвертация чеков в наличные.
7. Возможность оплаты услуг с помощью банковских карт.
8. Выплата денежного вознаграждения на банковскую карту.
9. Закупка фишек и жетонов за наличные средства.

Большинство учреждений с подобными дополнительными внесениями в работу являются точками с незаконными денежными махинациями. В крупных заведениях финансовые предложения доступны круглосуточно и пользуются большим спросом, поэтому для злоумышленников подобные места – прекрасный способ отмыть деньги.

Вымогательство и другие преступные действия

Организованные преступные группировки предпочитают отдыхать в развлекательных клубах, попутно обрабатывая незаконно полученные деньги. Уголовные элементы используют казино так же для сокрытия или осуществления других уголовно наказуемых действий:
1. Бандитизм – создание опасных для общества группировок, участие в вооруженных группах, совершение нападений.
2. Воровство – тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц с заранее подготовленным планом, с незаконным проникновением на чужую территорию, с нанесением вреда здоровью человека. Мелкое воровство из одежды и сумок.
3. Вымогательство – крайне распространенное уголовное нарушение, связанное с игорными домами. Мошенники одалживают азартным игрокам деньги с завышенным процентным значением, которые возвращают, используя угрозы и нанесение увечий. Часто жертвами подобных преступлений становятся зависимые от игр посетители – лудоманы, клиенты с финансовыми проблемами. Затянутые в ростовщичество посетители, запуганные угрозами со стороны аферистов, в некоторых случаях насильно становятся их сообщниками.

Платежные системы развлекательных заведений

Для того, чтобы посетитель задержался, играя за карточным столом или автоматом, казино использует различные способы оплаты, для ускорения переводов, создания комфортной обстановки. Основные платежные инструменты:
1. Наличные.
2. Фишки и жетоны посещаемого казино.
3. Система Ticket In/Ticket Out (TITO) – система, позволяющая игровым аппаратам принимать не только жетоны, но и купюры, квитанции и чеки с указанной суммой, отведенной на развлечения. Для снятия средств с автомата печатается подобный документ с выплаченной игроку суммой. Далее игрок обменивает квиток на специально выделенной для этих процедур стойке, либо продолжить игру с действующим банкроллом квитанции на любом автомате с поддержкой системы TITO.
4. Купоны на покупку фишек.
5. Подарочные сертификаты и VIP-карты постоянных клиентов.
6. Приходные кассовые ордеры (ПКО) – документы, используемые для фиксирования поступления денежных средств в кассу компании.
7. Чеки, выдаваемые клубом.

Для удобства осуществления платежных операций на территории казино расположены специальные аппараты: с помощью данных машин с развитым функционалом выполняются финансовые операции, такие как обмен лотерейных билетов и квитанций от автоматов на купюры, начисления баллов по бонусной программе, переводы денег, покупка новых квитанций.

Из-за влияния местных значимых фигур, регулирующих работу казино, платежные способы и варианты их использования отличаются во многих заведениях. Перечисленные финансовые инструменты используются криминальными элементами для перевода средств в разные формы, обработки денег. В ход идут даже подарочные сертификаты: аферисты закупают большую партию и затем продают третьим лицам по завышенной цене. Аналогичная схема продаж используется при закупке бонусных карт.

Признаки отмывания денег с использованием финансовых систем увеселительного заведения

Чтобы не стать косвенным участником незаконных махинаций, посетителям нужно быть бдительными, и при первом же посещении казино тщательно изучить перечень дополнительных услуг и внутреннюю работу заведения. Следующие признаки у опытных игроков и сотрудников казино вызывают нешуточные подозрения:
1. Игровые автоматы с функцией приема наличных средств, а так же моментальные выводы выигранных денег с этих же аппаратов.
2. Фиксирование фишек, не принадлежащих выбранному клубу.
3. Клиенты приобретают фишки и, проведя немного времени за игрой, покидают заведение.
4. Использование крупного количества банкнот во время игры на слотах с высоким процентом отдачи и без лимита на ставки. Таким способом игроки выигрывают, не принимая активного участия в игре.
5. Посетители, пытающиеся объединить чек с призовой суммой и наличные на один общий чек.
6. Сотрудники развлекательного заведения, замеченные в дружеских отношениях с клиентами.
7. Покупка на значительную сумму фишек, жетонов, подарочных сертификатов и клиентских карт.
8. Подозрительные посетители с поддельными документами, зарегистрированные в базе под несколькими именами.
9. Клиенты с большим количеством наличности.

Turbo Casino
100 RUB
SUPERF

Чтобы получить бонус нужно указать Промо-Код при регистрации

Cat Casino
50FS
EXAMPLE50

Чтобы получить бонус нужно указать Промо-Код при регистрации

Fresh Casino
50FS
SPINFS

Чтобы получить бонус нужно указать Промо-Код при регистрации

Rox Casino
50FS
SPINFS

Чтобы получить бонус нужно указать Промо-Код при регистрации

Jet Casino
50FS
SPINFS

Чтобы получить бонус нужно указать Промо-Код при регистрации

Fontan Casino
100 FS
BONUSTOPFS

Чтобы получить бонус нужно указать Промо-Код при регистрации

Pin-Up Casino
100 FS
SUPERSPIN

Чтобы получить бонус нужно указать Промо-Код при регистрации

Казино Чемпион
77 FS
BONUSTOP

Чтобы получить бонус нужно указать Промо-Код при регистрации

1xSlots Casino
100 FS
BONUST

Чтобы получить бонус нужно указать Промо-Код при регистрации

Volna Casino
50 FS
SPINFS

Чтобы получить бонус нужно указать Промо-Код при регистрации

Selector Casino
100 RUB
BONUST

Чтобы получить бонус нужно зайти в раздел Промо

Подозрительные клиенты

Работники добросовестных казино заинтересованы в выявлении недоброжелательных гостей. Зная об основных способах отмывания денег, они без труда их вычисляют, добавляя в черный список.
Первыми настораживающими действиями, которые сразу бросаются в глаза, считаются частые манипуляции гостя с его счетом. Неоднократные просьбы о выписке чеков, частые обмены фишек на банкноты – верный признак недобросовестного посетителя. Попытки оформить сделки с фишками либо чеками так же говорят о возможных мошеннических мотивах человека.
Бывают случаи предоставления гостем поддельных документов: например, денежных квитанций с несоответствующими действительности датами.

Как злоумышленники обрабатывают (очищают) незаконно полученные купюры?
Очищение банкнот – процедура обмена купюр малого достоинства на купюры крупного номинала, которая часто проводится мошенниками с участием касс в стенах игорных домов. Часто подобными гостями казино становятся наркоторговцы, приносящие большие стопки купюр малого номинала. Если очищение организовано преступной группировкой, то деньги делятся поровну на выходе казино. Сообщники индивидуально распоряжаются своими долями, а затем после развлечений и махинаций объединяют выигранные суммы.

Очищение через игровые автоматы с купюроприемниками

В залах крупных казино часто встречаются развлекательные автоматы, принимающие купюры. Аферисты пополняют игровой баланс банкнотами, нехотя прокручивая барабаны слотов. Так как мошенники стараются отдать игровому автомату всю наличность, сумма на вывод внушительная и без квитанции не обойтись. Документ предоставляется сотруднику кассы, а аферист получает на руки чистые наличные.

Счет казино

Для обработки денег легко задействовать гостевой счет: пополнить его мелкими банкнотами, затем снять с баланса наличные большего номинала.
Признаки очищения и обмена наличных
Ключевые признаки очистки наличных: посетитель вносит купюры в игровой автомат, не играя в него, использует возможность слота выдать наличные либо квитанцию, обменивая документ в кассе заведения на деньги; попытка совершения сделок в казино с применением купюр малого номинала: открытие гостевого счета, приобретение фишек, ставки в азартных играх.

Перевод средств на иностранные счета

Простой способ незаконные деньги превратить в честно нажитые электронные: черные наличные зачисляются на гостевой счет казино, затем осуществляется перевод средств на счет другого клиента в иностранный филиал игровой сети. Деньги не покидают страну, а на счету у сообщника уже очищенные средства.

Ячейки для хранения

Развлекательные клубы предлагают посетителям воспользоваться ящиками для хранения. О безопасности администрация зачастую не задумывается: зная пароль, открыть сейф может любой желающий. Таким образом происходит обмен ценными ресурсами среди мошенников.

Известные случаи мошенничества

Для наглядного примера приведены истории, наведшие шорох в обществах любителей азартных игр.
В бельгийском казино были задержаны три злоумышленника, все числились студентами университета. Зафиксировано два посещения заведения группой злоумышленников: в первый заход двое сообщников приобрели фишки на сумму в €25 тысяч, не закончив ни одной игровой партии. В следующий заход третий аферист постепенно обменял фишки на наличные. Молодые студенты были связаны с торговлей людьми.
Подобный случай произошел в Испании с использованием купюр малого достоинства: трое туристов пытались с помощью кассы казино получить банкноты крупного номинала.
Постоянный посетитель казино, расположенного в Австралии, был задержан при попытке забрать партию опиума массой в 4 килограмма. Следствие установило, что аферист обменял на фишки $890 тысяч, заработанных на наркоторговле.

Прокуратура Южной Кореи задержала гражданина, обвиняемого во взяточничестве, отмывании денег: гемблер закупился фишками, чеками на $20 миллионов, в дальнейшем обменивая их на средства, которыми подкупал сотрудников полиции и чиновников.
Наркоторговец австралийского происхождения занимался приобретением крупных партий фишек в одном из клубов материка, сотрудничая с другими криминальными элементами. Полученные при обмене фишек суммы переводились на счета вьетнамских поставщиков героина.

Масштабная авантюра с сигаретами

Амбициозный мужчина в Нью-Йорке договорился с иностранными партнерами о крупной поставке сигарет, не собираясь выполнять условия договора экспортирующей стороны. Мужчина заранее приобрел чек на $100 тысяч в игорном доме, передал его сообщнику, который положил его на свой клиентский счет. Проиграв $10 тысяч, соучастник обменял на банкноты остатки по чеку.
Второй чек был куплен за $60 тысяч, процедура с чеком повторилась вновь. Криминальный партнер проиграл $50 тысяч, вернув авантюристу лишь 10.

Следствие выявило наличие еще двух чеков казино: один стоимостью в $100 тысяч, другой в $600 тысяч. Счет сообщника, используемый в афере, был зафиксирован администрацией в документах о выдаче наличных клиентам: сообщник вывел $180 тысяч купюрами. Оформив заявку на вывод остальных средств, мужчина получил отказ и $50 000. Вскоре ему удалось вывести все деньги, числившиеся на счету. Сумма была разбита на небольшие части, переведенные в разные мировые банковские счета. Аферист неоднократно посещал казино Лас-Вегаса, проводя мошеннические операции с фишками.

Заключение

Казино, бесспорно, – место беззаботных удовольствий и развлечений, авантюрное приключение в мир азартных игр. Однако стоит с вниманием относится к выбору надежного казино: ненароком стать жертвой мошенников или недобросовестных владельцев клуба может каждый посетитель.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *